涉案金额高达2000余万元！兰溪警方捣毁一诈骗洗钱窝点

近日

兰溪市公安局打掉一个

为网络诈骗分子洗钱的

犯罪团伙

抓获嫌疑人11名

缴获银行卡20余张

手机10余部

经查

该团伙涉案金额

2000余万元

10月9日，家住上华街道的何先生向110报警，说自己想要办理贷款，他在某贷款网站主动填写了个人信息。当天傍晚，何先生接到网贷联络员电话，对方要求何先生添加微信、下载“小赢网金APP”，先后以开设网站会员、征收手续费等手段，要求何先生多次汇款，共计2万余元。由于贷款一直未发放，何先生起了疑心随即报警。

“受害人是第一次办理网上贷款，也不懂， 实际上这个网站，包括下载的APP上面的内容一看就是人为制作的，受害人没有足够的反诈骗意识。”兰溪市公安局上华派出所民警杨珂说。

警方分析，何先生遭遇的是典型的贷款诈骗，犯罪分子通过在网上散布低利息、无抵押等诱人贷款信息吸引受害人。一旦受害人点击犯罪分子预先设置好的网站或APP，对方就以预付利息、保证金等名义实施诈骗。民警通过层层研判分析，何先生的钱可能到了一个洗钱团伙手中，经缜密侦查，兰溪警方在河南省许昌市成功抓获11名犯罪嫌疑人，当场查扣手机、银行卡等作案工具。

“通过银行转账信息 ，进行一级一级往下查，涉及到我们抓获的洗钱团伙，先是转账资金转入信用卡内，用信用卡刷POS机套现，也就是洗钱，然后流入到POS机相对应的结算卡账户内，他们通过银行转账把这笔资金转给境外的诈骗窝点。”兰溪市公安局上华派出所民警杨珂说。

经查，该团伙先后为3个团伙进行洗钱活动，涉案金额2000余万元，从中非法牟利30余万元。目前，张某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兰溪市公安局依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦查之中。